감사위원회
감사위원회 구성현황
- 설치 : 상법 제 542조의 11에 의거 2008년 3월 26일 설치
- 구성 : 사외이사인 감사위원 3명
감사위원 현황
최돈용
- 제이디비즈니스컨설팅 이사
- 통일그룹 기획조정실 기획감사팀장(상무보)
- 보령메디앙스(주) 경영기획실장(상무)(前)
한인구
- KAIST 테크노경영대학원 원장
- 한국경영학회회장
- KAIST 경영대학 교수(現)
김상일
- 영월군 민원봉사실장
- 강원도청 경제진흥국 전략산업과장
- 영월군 부군수(前)
주요활동
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 88차 | 2019.02.28 | 의결사항
- 제21기 감사보고서(안) - 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) - 감사부서장 임면 동의(안) 보고사항 - 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고(대표이사) - 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 제21기 결산에 관한 외부감사인의 감사 결과보고 - AML(자금세탁방지업무) 운영실태 점검 결과보고 - 2016년 제3자에 의한 성희롱 건 특정감사 결과보고 - 콘도팀 조직문화 저해행위 관련 특정감사 결과보고 - 직원 간 금전대차 건 특정감사 결과보고 - 감사활동개선TF 활동 결과보고 - 2018년도 청렴시민감사관 운영 결과보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 82차 | 2018.02.23 | · 의결사항
- 제20기 감사보고서(안) - 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) · 보고사항 - 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 제20기 결산에 관한 외부감사인의 감사결과 보고 - 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자금세탁방지업무 특정감사 결과보고 - 2017년도 청렴시민감사관 활동실적 결과보고 - 기숙사 주차장내 직원폭행 특정감사 결과보고 - 레저시설 사적사용 특정감사 결과보고 |
| 83차 | 2018.03.22 | · 의결사항
- 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고(안) - 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서(안) - 감사위원회 규정 개정(안) |
| 84차 | 2018.06.22 | 의결사항
- 감사부서장 임면동의(안) - 연간감사계획 변경(안) - 감사위원회 위원장 선임(안) 보고사항 - 산업부 감사 결과보고 - 감사활동 개선 TF 운영보고 - 종합감사(안전실, 카지노영업실, KLACC) 결과보고 - 호텔고객용 서비스상품 절취 특정감사 결과보고 - 법인카드 부정사용 관련 특정감사 결과보고 2건 - 유실물 처리 관련 특정감사 결과보고 - 음주운전 관련 특정감사 결과보고 2건 - 레저시설 사적사용 특정감사 결과보고 |
| 85차 | 2018.08.24 | 의결사항
- 감사규정, 감사규정시행세칙 개정(안) 보고사항 - 반기회계 감사보고 - 종합감사(호텔영업실, 브랜드홍보팀) 결과보고 - 법인카드 사용내역 특별점검 결과보고 |
| 86차 | 2018.09.20 | 의결사항
- 제20차 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 보고사항 - 2018년 겸직 및 외부강의 실태점검 결과보고 - 서베일런스 직원 부적절한 행위에 대한 조사 결과보고 - 카지노 직원 금전대차 관련 특정감사 결과보고 |
| 87차 | 2018.12.18 | 의결사항
- 제21차 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) - 2019년도 감사 운영계획(안) 보고사항 - 종합감사(경영지원실, High1스포츠팀, IT지원팀) 결과보고 - 자회사와의 수의계약 적정성 특정감사 결과보고 - 청탁금지법 위반 신고 관련 특정감사 결과보고 - 전사 기물관리 실태 특정감사 결과보고 - 직원간 폭행 확인 건 특정감사 결과보고 - 용역계약 업무소홀 건 특정감사 결과보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 76차 | 2017.03.03 | · 의결사항
- 외부감사인 선임 승인(안) - 제19기 감사보고서(안) - 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) · 보고사항 - 제19기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 제19기 결산에 관한 외부감사인의 감사결과 보고 - 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자금세탁방지업무 특정감사 결과보고 - 청렴시민감사관 활동결과 보고 |
| 77차 | 2017.03.23 | · 의결사항
- 제19기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과(안) - 내부감시장치 가동현황에 관한 평가 의견서(안) · 보고사항 - 종합감사(사회공헌팀, 지역협력팀, 협력사 상생팀) 결과보고 |
| 78차 | 2017.05.19 | · 의결사항
- 감사위원회 위원장 선임(안) · 보고사항 - 감사실 일반현황 보고 - 감사원 감사 결과보고 - 종합감사(자금팀, 회계팀) 결과보고 - 청탁금지법 자진신고 관련 특정감사 결과보고 |
| 79차 | 2017.09.21 | · 보고사항
- 2017년 반기검토 결과 및 외부감사계획 보고 - 감사지적사항 이행실태 특정감사 결과 보고 - 음주운전 특정감사 결과 보고(1) - 음주운전 특정감사 결과 보고(2) - 익명제보 민원관련 특정감사 결과 보고 |
| 80차 | 2017.11.17 | ·보고사항
- 종합감사(콘도영업팀, 레저영업팀)결과보고 - 취업규칙 위반 관련 특정감사 결과보고 |
| 81차 | 2017.12.18 | ·의결사항
- 제19차 임시주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고(안) - 2018년도 감사 운영계획(안) ·보고사항 - 종합감사(마케팅실, 법무실)결과 보고 - 종합감사(시설관리실)결과 보고 - 리조트 관리 시스템 구축용역 특정감사 결과 보고 - 네트워크 운영 관련 용역계약 계약 특정감사 결과 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 71차 | 2016.02.26 | · 의결사항
- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) · 보고사항 - 종합감사 결과 보고(IT실, 인사팀, 인재개발팀, 노사복지팀) - 자금세탁방지업무 특정감사 결과 보고 - 카지노직원 부적절한 행위 관련 특정감사 결과 보고 - 2015년도 청렴시민감사관 활동결과 보고 - 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제18기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 제18기 결산에 관한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 72차 | 2016.03.14 | · 의결사항
- 제18기 감사보고서(안) - 제18기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과(안) - 내부감시장치 가동현황에 관한 평가 의견서(안) |
| 73차 | 2016.06.24 | · 보고사항
- 종합감사 결과 보고 (칩스관리팀, 환전팀, 서베일런스팀) - 직원 해외카지노 출입 및 관리감독 소홀 관련 특정감사 결과 보고 - 객실 소모품/ 조리 식자재 절취 건 특정감사 결과 보고 - 복지관 직원 직무태만 행위 관련 특정감사 결과 보고 - 직원/지역주민 간 상호폭행 건 특정감사 결과 보고 |
| 74차 | 2016.09.23 | · 의결사항
-감사 관련 제규정 개정(안) · 보고사항 - 감사원 감사 결과 보고 - 종합감사 결과 보고(구매계약팀,자재검수팀,대외협력팀 ) - 스키버스 정산금 소송 관련 후속조치 보고 - 취업규칙 위반 관련 특정감사 결과 보고 - 감사 지적사항 이행실태 특정감사 결과 보고 |
| 75차 | 2016.12.19 | · 의결사항
- 외부감사인 선임관련 평가기준 승안(안) - 2017년도 감사 운영계획(안) · 보고사항 - 감사원 감사 결과 보고 - 종합감사(하이원스포츠단, 총무팀) 결과 보고 - 슬롯머신 중단사고 관련 특정감사 결과 보고 - 매출원가 집계절차 관련 특정감사 결과 보고 - 국민권익위원회 조치요구 관련 특정감사 결과 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 65차 | 2015.01.09 | · 보고사항
- 금품수수 신고 관련 감사결과 - 테이블직원의 고의적인 오버페이 감사결과 - 향응수수 관련 공익신고 제보 감사결과 - 고충처리위원회 이첩의 건 감사결과 - SLA 평가업무 운영실태 감사결과 - 학단전문업체 할인권 부정사용 제보 감사결과 |
| 66차 | 2015.02.23 | · 의결사항
- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 · 보고사항 - 제17기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자금세탁방지업무 일반감사 결과 보고 - 근무지 이탈 및 대리체크 특별감사 결과 보고 - 워터월드 사업추진 관련 특별감사 결과 보고 - 사원숙소 화재사건 특별감사 결과 보고 |
| 67차 | 2015.03.11 | · 의결사항
- 제17기 정기주주총회 부의안건 검토 - 제17기 감사보고서(안) - 내부감시장치에 관한 감사위원회 의견서 (수정의결) · 보고사항 - 제17기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 68차 | 2015.06.23 | · 보고사항
- 하이원교육생 선발 관련 특별감사 결과 보고 - 카지노직원 부적절한 행위 관련 특별감사 결과 보고 - 업무매뉴얼을 이용한 외부강의용 도서출판 관련 특별감사 결과 보고 |
| 69차 | 2015.09.14 | · 의결사항
- 감사 관련 제 규정 개정(안) · 보고사항 - 일반감사 결과 보고(카지노지원팀, 카지노고객팀, 머신영업팀) - 골프영업팀 직원 폭행사건 특별감사 결과 보고 - 비품구매관련 계약절차 부적정 특별감사 결과 보고 - 아이스하키팀 외국인선수 고용계약서 관련 특별감사 결과 보고 - 업무매뉴얼을 이용한 외부강의용 도서출판 관련 특별감사 결과 보고 - 카지노고객팀 직원 부정제보 관련 특별감사 결과 - 청렴시민감사관제도 도입 운영 보고 |
| 70차 | 2015.12.24 | · 의결사항
- 2016년도 감사실 사업계획(안) · 보고사항 - 종합감사 결과 보고 (경영기획팀,예산팀,홍보팀,객실팀,조리팀) - 매출집계절차 관련 특정감사 결과 보고 - High1교육생 선발진행 오류 관련 특정감사 결과 보고 - 음주운전 특정감사 결과 보고 - 하이원 어린이 선상학교 참가자 선발오류 관련 특정감사 결과 보고 - 하이원 상동테마파크 조성사업 조사결과 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 56차 | 2014.02.06 | · 의결사항
- 외부회계 감사인 선임 평가 |
| 57차 | 2014.03.06 | · 의결사항
- 2013년 내부회계관리제도 운영실태 평가 · 보고사항 - 제16기 제무제표 및 영업보고서 보고 - 2013년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자금세탁방지업무 감사결과 보고 |
| 58차 | 2014.03.20 | · 의결사항
- 제16기 정기주주총회 부의안건 검토 - 제16기 감사보고서(안) - 내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서 · 보고사항 - 제16기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 59차 | 2014.07.07 | · 의결사항
- 감사위원회 위원장 선임(안) - 감사부서장 임면동의(안) · 보고사항 - KLACC 일반감사 결과보고 - 호텔(호텔지원팀, 객실팀) 일반감사 결과보고 - 테이블영업팀 딜러 관련 민원조사 결과보고 - 카지노고객(안광혁) 민원 조사 결과보고 - 정보운영팀 조사의뢰의 건 특별조사 결과보고 - 2014년도 하반기 감사활동 개선대책 보고 |
| 60차 | 2014.07.29 | · 보고사항
- 상급자 간부 폭행사건 조사결과 보고 - 사원카드 절취사건 조사결과 보고 - 부정 카지노게임 사전모의 건 조사결과 보고 - 고객지원팀 직무관련 유출 조사결과 보고 - 시설물 안전관리 실태 점검결과 보고 - 2014년도 하반기 감사활동 개선대책 보고 |
| 61차 | 2014.09.23 | · 의결사항
- 태백시 기부금 손해배상 청구소송의 회사 대표자 선임(안) · 보고사항 - 징계규정 강화 규정개정(안) 진행경과 보고 - 상시감사시스템 점검결과 보고 - 감사활동 개선계획 관련 벤치마킹 계획 보고 - 하이원엔터테인먼트 용역 중간보고 |
| 62차 | 2014.10.16 | · 보고사항
- 건설관리팀, 녹색환경팀 일반감사 결과 보고 - 음주소란 행위 관련 조사결과 보고 |
| 63차 | 2014.11.05 | · 의결사항
- 제 18차 임시주주총회 부의안건 검토 · 보고사항 - 비상계획팀 일반감사 결과 보고 - 노동조합 창립기념선물 부정입찰 특별조사 결과 보고 - 해외카지노 출입상태 점검 결과 보고 |
| 64차 | 2014.12.05 | · 의결사항
- 2015년 감사실 사업계획(안) · 보고사항 - 시즌버스 운영 관련 특별조사 결과 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 43차 | 2013.01.02 | · 보고사항
- 2012년 임금 교섭 결과 보고 |
| 44차 | 2013.01.10 | · 보고사항
- 직원 추락사고 특별조사 |
| 45차 | 2013.02.14 | · 의결사항
- 2012년 내부회계관리제도 운영실태 평가 · 보고사항 - 제15기 제무제표 및 영업보고서 보고 - 2012년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자금세탁방지업무 일반감사 결과 보고 - Surveillance팀 일반감사 관련 재조사 요청에 대한 조사 보고 |
| 46차 | 2013.03.06 | · 의결사항
- 제15기 정기주주총회 부의안건 검토 - 제15기 감사보고서(안) - 내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서 · 보고사항 - 제15기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 |
| 47차 | 2013.04.25 | · 보고사항
- High1호텔콘도팀 감사결과 보고 - 식자재 관리실태 특별조사 보고 |
| 48차 | 2013.05.23 | · 보고사항
- 아르바이트 직원 성희롱사건 특별조사 결과보고 - 직원간 폭행사고 특별조사 결과보고 |
| 49차 | 2013.07.02 | · 보고사항
- 자금팀, 회계팀 감사 결과보고 |
| 50차 | 2013.07.24 | · 의결사항
- 제17차 임시주주총회 부의안건 |
| 51차 | 2013.07.25 | · 보고사항
- 감사실 업무현황 보고 |
| 52차 | 2013.08.19 | · 보고사항
- 폐광지역 협력사업비 기부금 관련 진행결과 보고 - 직원 규정위반 관련 조사결과 보고 |
| 53차 | 2013.09.27 | · 보고사항
- 자회사 감사보고 |
| 54차 | 2013.11.14 | · 보고사항
- 국정감사 근태자료 허위제출 관련 보고 - 레저지원팀/레저영업팀 감사결과 보고 |
| 55차 | 2013.12.23 | · 보고사항
- 테이블영업팀, 카지노뱅크팀, 카지노운영팀 감사결과 보고 - 2014년 감사실 사업계획 보고 - 외부감사인 선임 추진계획 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 34차 | 2012.02.27 | · 보고사항
- 제14기 결산에 대한 외부감사인 감사결과 보고 - 제14기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2011년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 지식경제부 공직기강점검 결과 보고 - 준법지원인 제도 시행 보고 - 카지노 자금세탁방지업무 일반감사 결과 보고 - 머신영업팀/카지노지원팀 일반감사 결과 보고 - 마케팅전략실 일반감사 결과 문책대상자 재조사 보고 · 의결사항 - 2011년 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
| 35차 | 2012.03.22 | · 의결사항
- 제14기 정기주주총회 부의안건 검토 - 제14기 감사보고서(안) - 내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서(안) · 보고사항 - 감사원 감사 결과 보고 - 특별감사 결과 보고 - 시설관리팀 일반감사 실시계획(안) 보고 |
| 36차 | 2012.04.25 | · 보고사항
- 부정카드박스 특별감사 결과 보고 - 레저영업팀 특별감사 결과 보고 |
| 37차 | 2012.06.26 | · 보고사항
- 정보시스템팀 일반감사 결과 보고 - 시설관리팀 일반감사 결과 보고 |
| 38차 | 2012.08.14 | · 보고사항
- High1스포츠단 감사결과에 대한 이의신청 보고 - 시설관리팀 특별감사 결과 보고 - 하이원엔터테인먼트 전무이사 선임과정 조사계획 보고 |
| 39차 | 2012.09.21 | · 보고사항
- 하이원엔터테인먼트 전무이사 선임과정 조사결과 보고 - 직원 사망 사고 보고 |
| 40차 | 2012..1.1. | · 의결사항
- 제16차 임시주주총회 부의안건 검토 · 보고사항 - 제112차 이사회 요청 감사 결과 보고 |
| 41차 | 2012.11.14 | · 보고사항
- 협력업체 운영실태 점검 결과 보고 - Surveillance팀/안전상황팀 일반감사 결과 보고 |
| 42차 | 2012.12.26 | · 보고사항
- 2013년 감사운영계획 보고 - 회원고객 수송용역 특별감사 결과 보고 - 자금팀/회계팀 일반감사 계획(안) 및 카지노 자금세탁방지업무 감사계획(안) 보고 - 11/12시즌 스키장 사고 관련 조사 결과 보고 - Surveillance팀 문책요구에 대한 징계심의결과 재조사요청관련 보고 |
| 회차 | 일자 | 의제 |
|---|---|---|
| 20차 | 2011.02.08 | · 의결사항
- 외부감사인 선임(안) · 보고사항 - 2010년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 21차 | 2011.03.02 | · 의결사항
- 2010년 내부회계관리제도 운영실태 평가 - 제13기 정기주주총회 부의안건 검토 - 제13기 감사보고서(안) - 내부감시장치에 관한 감사위원회의 의견서(안) · 보고사항 - 제13기 결산에 대한 외부감사인 감사결과 - 제13기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 카지노 자금세탁방지업무 감사결과 보고 |
| 22차 | 2011.03.25 | · 의결사항
- 감사위원회 위원장 선임(안) |
| 23차 | 2011.04.14 | · 보고사항
- 감사위원회 지시사항 보고 - 회원영업장 수표절취사건 경과 보고 |
| 24차 | 2011.04.26 | · 의결사항
- 감사부서장 임면동의(안) · 보고사항 - 2011년도 감사운영계획보고 |
| 25차 | 2011.05.26 | · 보고사항
- 2011년도 1/4분기 영업실적 보고 - 총무팀 일반감사 결과 보고 - 감사위원회 지시사항 보고 |
| 26차 | 2011.06.22 | · 보고사항
- 감사결과 보고 - 집행임원제도 개선방안 보고 - 기숙사 운영 개선방안 보고 |
| 27차 | 2011.07.11 | · 의결사항
- 제15차 임시주주총회 부의안건 검토 · 보고사항 - 부정행위 자진신고제도 실시 보고 |
| 28차 | 2011.08.12 | · 보고사항
- 2011년도 반기 결산 보고 - 2011년 감사원 감사 결과 보고 - 홍보팀 일반감사 결과 보고 - 식음팀/조리팀 일반감사 결과 보고 - 수표절취 관련 관리․감독자 책임여부 검토 보고 |
| 29차 | 2011.08.19 | · 보고사항
- 고정자산/고객습득물 관리실태 감사계획(안) 보고 - 홍보팀 일반감사 결과 보고 |
| 30차 | 2011.09.28 | · 보고사항
- 징계위원회 심의결과 보고 - 고정자산 관리실태 감사 중간 보고 - 자율감사제도 도입(안) 보고 - 마케팅전략실 및 Hihg1스포츠단 감사시행 계획(안) 보고 |
| 31차 | 2011.10.07 | · 보고사항
- 해외카지노 출입실태 점검 계획(안) 보고 |
| 32차 | 2011.11.28 | · 보고사항
- 홍보팀 감사결과에 대한 이의신청 보고 - 사원숙소 관리규정 위반 사건 보고 - 마케팅전략실 일반감사 결과 보고 - 고정자산/분실물 특별감사 결과 보고 - 머신영업팀 및 카지노지원팀 일반감사 실시계획(안) 보고 |
| 33차 | 2011.12.28 | · 보고사항
- 2012년도 감사운영계획 보고 - Hihg1스포츠단 일반감사 결과 보고 - 카지노 자금세탁방지업무 감사계획(안) 보고 |
하이원 그랜드호텔 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 / 하이원 팰리스호텔 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한7길 399
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